Информационное письмо от 12.08.2009 № 6644/03-04

Версия для печати

«Об организациях, заключивших Соглашения о сотрудничестве с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга»



Информационное письмо


Федеральная служба страхового надзора доводит до сведения страховых организаций, что в соответствии с пунктом 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) от 01.11.2008 № 256 (далее – Положение от 01.11.2008), целевой инструктаж должен осуществляться организациями, учрежденными Росфинмониторингом, и другими организациями по программам обучения, утвержденным Росфинмониторингом.
В пункте 1.11 Типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной руководителем Росфинмониторинга 29.04.2009 указано, что программы целевого инструктажа, установленные Росфинмониторингом, передаются организациями, учрежденными Росфинмониторингом, в организации, проводящие обучение безвозмездно на основе заключенного соглашения о сотрудничестве.
Федеральная служба страхового надзора информирует о том, что во исполнение Положения от 01.11.2008, АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) на 22.06.2009 заключил 13 Соглашений о сотрудничестве с образовательными учреждениями для обучения сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (целевой инструктаж) (реестр организаций, заключивших соглашение о сотрудничестве с МУМЦФМ прилагается), которые могут проводить целевой инструктаж сотрудников страховых организаций.


Приложение:






Руководитель А.П. Коваль